Почта и мессенджеры, посты, лайки и фото в соцсетях, адреса в навигаторе и запросы в поисковиках – наши гаджеты знают о нас все больше. Похожая ситуация и в бизнесе. Даже те компании, которые на первый взгляд сложно причислить к сфере IT, активно внедряют системы управления технологическими процессами, аналитику больших данных и машинное обучение. Или хотя бы используют электронный документооборот или облачные сервисы для постановки и контроля задач. Про корпоративную почту или сервисы видеоконференций и говорить не стоит – давно стали обязательным атрибутом работы. Тем более, если компания сама игрок на рынке информационных технологий. Ее «продукт» и все процессы по созданию и поддержке – это уже практически бездонная кладезь информации.
Все это – цифровая информация. Она возникает и изменяется, отражая наши действия не только в цифровом пространстве, но уже и в физическом мире. Это наши цифровые следы. И чем их больше создается и накапливается, тем важнее и значимее они становятся. И вот уже переписка в мессенджере, страница сайта или код программы – не просто следы, а веские аргументы в споре. В том числе, и в судебном. Сегодня цифровые следы уже активно используются юристами в качестве доказательств в самых разных ситуациях:
• в спорах о правах на объекты интеллектуальной собственности;
• при возникновении претензий к качеству работ и услуг, причем не только в IT-сфере;
• при проведении внутренних аудитов и расследований случаев злоупотреблений внутри компании (так называемый корпоративный фрод);
• при оспаривании итогов конкурсов и закупок, например, в антимонопольных делах;
• при оспаривании фиктивных банкротств и розыске активов;
• при проведении M&A сделок и инвестировании.
Этот список далеко не окончен, его уже продолжают криптовалюты, дроны, роботы, искусственный интеллект и так далее.
При этом с цифровыми следами есть как минимум одна сложность – это сущности из мира IT. Это действительно отдельный мир, со своим особым набором знаний и компетенций, взглядом на вещи и даже языком. А вот обоснование позиции, судебные споры, представление доказательств – это мир юристов. Как же перевести важные категории, понятия и слова с языка одного мира на язык другого, не потеряв при этом смысл сказанного, точность и полноту смысла? Как разобраться во всех технологических тонкостях и выиграть дело?
Для решения этой задачи как нельзя лучше подходит дисциплина форензика или же компьютерная криминалистика. Да, криминалистика все чаще выходит за пределы уголовного процесса – ведь запрос на получение четкой картины события и аргументированных доказательств, безусловно, существует и в рамках арбитражных процессов. Сегодня форензика помогает юристам побеждать, используя доказательства современного мира – цифровые доказательства. И эта книга расскажет о них и об их возрастающей роли в арбитражных спорах 21 века.
Эта книга – основанный на анализе практики команды DFСenter1 авторский взгляд на то, как зарождалась и успешно развивается возможно новая «подотрасль» компьютерной криминалистики – арбитражная форензика. Именно этот термин мы будем использовать наряду с терминами «компьютерная криминалистика» и «форензика», поскольку в этой книге речь пойдет о применении компьютерной криминалистики именно в рамках арбитражных процессов. В связи с чем методы и применяемые в работе экспертов практики также могут отличаться от применяемых в классической «уголовной» форензике.
Чем эта книга точно НЕ является, так это учебником для юридических ВУЗов или научной работой. Мы сознательно постарались уйти от излишнего теоретизирования и академизма в изложении. Наш приоритет – рассказать вам, как выглядит работа с цифровыми доказательствами с точки зрения практиков. Сделать это понятным языком, не для «технарей». Но сохранив при этом и прикладное значение, и изначальный смысл. Надеемся, что у нас это получилось.
Чтобы наилучшим образом разобраться в теме и принести пользу именно в вашей юридической практике, мы поэтапно расскажем о следующих «составных элементах» работы с цифровыми доказательствами:
Глава 1 – краткий экскурс в историю вопроса. Почему и как криминалистика, точнее ее раздел компьютерная криминалистика, стала помощницей юристов и в арбитражном суде. Исторический путь, иностранный опыт и почему именно «форензика».
Глава 2 посвящена главному, с чем работает форензика – цифровым следам. Что это, почему возникают, где и как их искать, собирать и анализировать. К каким результатам такой анализ может привести. И как, собственно, эти следы становятся цифровыми доказательствами.
Глава 3 о людях, обладающих «специальными знаниями». Расскажем про специалистов и экспертов, об их отличиях в компетенциях и статусе. Как с точки зрения процессуального законодательства, так и их «практического применения». А еще о том, на что обратить внимание при выборе эксперта.
В Главе 4 поговорим о собственно исследованиях и экспертизах, в этой главе два больших раздела. Про внесудебные исследования, где есть место не только чистой компьютерной криминалистике, но и аналитике данных, теории игр и даже «большой» математике. Далее – про судебные экспертизы. Порассуждаем о стратегии в постановке вопросов, рецензировании и выявлении неточностей в заключениях оппонентов.
Завершим книгу мы обсуждением того, куда может пойти арбитражная форензика на горизонте 5—10 лет – что нового в нее привнесет развитие технологий.
Эта книга была бы не больше, чем теоретическое эссе, если бы не основывалась полностью на анализе реальных кейсов, выполненных отличными экспертами – технической командой DFCenter для лучших юристов – наших клиентов. Мы очень рады, что работаем вместе. И всегда готовы к продолжению сотрудничества, выстраиванию новых партнерских отношений и началу новых проектов.
Также эта книга никогда бы не была написана, а компания DFCenter, возможно, и не возникла, если бы почти 20 лет назад автор не познакомился со своим будущим научным руководителем, проводником во многих теоретических и прикладных вопросах компьютерной криминалистики и IT-права, и просто учителем – Алексеем Николаевичем Яковлевым, кандидатом юридических наук, доцентом, автором множества научных работ по темам компьютерной криминалистики и СКТЭ. Проведшим несколько сотен компьютерно-технических экспертиз и подготовившим несколько сотен экспертов, работающих по всей России. Одним из отцов-основателей этого направления российской науки.
