Анна Владимировна Мезенцева, Ольга Владимировна Мезенцева - Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем

Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем
Название: Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем
Авторы:
Жанр: Личные финансы
Серии: Нет данных
ISBN: Нет данных
Год: Не установлен
О чем книга "Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем"

Настоящее пособие содержит практические схемы легализации доходов, полученных преступным путем, законодательные и общетеоретические основы борьбы с этим явлением и выводом активов, а также примеры международных, правительственных инициатив в области противодействия легализации. В работе рассматриваются особенности выявления схем легализации и дается юридическая оценка деяний. Учебное пособие предназначено для студентов вузов экономических специальностей, сотрудников финансовых и бюджетных учреждений, а также специалистов, занимающихся вопросами противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

Бесплатно читать онлайн Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем


Введение

Ландшафт современной глобальной экономики быстро меняется. Одна из основных причин этого явления – интенсивное развитие рынка капитала, рыночной инфраструктуры и финансовых инструментов. Малейшие изменения потоков капитала в глобальной экономике могут легко привести к коллапсу финансовых систем отдельных национальных экономик. При этом даже незначительная доля теневого сектора отдельных государств может стать источником проблем в масштабах мирового хозяйства.

Другой аспект обозначенной выше проблемы – это противодействие финансированию терроризма. Теракты 11 сентября 2001 года навсегда изменили мир и мировую финансовую систему, сместив основной акцент в сфере борьбы с отмыванием денег именно на вопросы противодействия финансированию терроризма. Эта проблема стала центральной при организации функционирования финансовых систем как развитых, так и развивающихся стран.

Отмывание доходов от противоправной деятельности организованных преступных группировок, финансирование терроризма, высокий уровень коррупции как в развитых, так и в развивающихся странах, в целом «непрозрачность» мировой экономики продолжают оставаться глобальными вызовами первого порядка.

Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru


С этой книгой читают
"Богатство без компромиссов: Как достичь гармонии во всех сферах жизни" – книга, которая разрушает миф о необходимости выбирать между успехом и личным счастьем. Это практическое руководство помогает выстроить сбалансированную жизнь, в которой карьера, финансы, здоровье, отношения и духовное развитие поддерживают друг друга.Книга раскрывает, как обрести финансовую свободу без жертв, найти истинное призвание, сохранять гармонию в отношениях, заботи
Большинство людей ничего не знают о своих налоговых правах и обязанностях. Одни отказываются от бизнеса, боясь разориться на отчислениях, другие – обнаруживают долги за продажу имущества, третьи – слышали о вычетах, но не понимают, как их получить.Евгения Цанова – налоговый консультант с 20-летним стажем. Ее книга – проводник для простых людей и владельцев небольших бизнесов в сложном мире налогов. Она развеет популярные мифы и подарит ощущение н
Книга «Как выбраться из долговой ямы? Пошаговая инструкция» – это практическое руководство для тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации и хочет взять под контроль свои долги. Автор предлагает простую и понятную стратегию по управлению долгами, которая включает в себя пошаговые рекомендации по проведению аудита задолженностей, созданию бюджета и выбору методов выплаты долгов.На страницах книги вы узнаете, как избавиться от кредитов, переста
Профессор, доктор экономических наук Валентин Катасонов раскрывает нам тайные пружины мира финансов, отвечая на самые животрепещущие вопросы каждого человека, который задумывается о своем сегодняшнем и завтрашнем дне. Валентин Катасонов предлагает России суверенный путь финансового развития, на который наша страна до сих пор не вступила. Финансовый мир, сложившийся за несколько столетий, направлен на ограбление государств и трудящихся. В этой кни
«…Эта история для нас. Нас – много. Тех, кто хоть раз в жизни хотел что-то сильно изменить в жизни, например, бросить всё и уехать. Успешная карьера, достаток, счастливый брак – независимо от их присутствия в жизни возникает чувство, что что-то не так… не то… не те… а если? а вдруг? Эта история для всех, задумывавших побег, но не решившихся на него. И хорошо, что не решились. В конце приходит понимание, что жизненно необходимым для нас было совсе
«…Эта книжка и задумывалась, и получилась второй. Точнее, вторым. Побегом. Побегом провинциальным. И еще она самая «в лоб» – в лоб о том, как уйти, чтобы вернуться. И точка. Без аллегорий и тайных смыслов про возвращение себя себе, или просто к себе, или еще какой-либо игры слов.Здесь всё просто: от кого ушла – к тому и пришла, в смысле вернулась. Вроде бы. Хочется верить, что всё именно так. Был соблазн – что греха таить – устроить гастроль межд
Оника Сатор закончила академию Спецтьмы с отличием, по специальности смертоубийство. Казалось бы, дальше – аспирантура и светлое будущее. Но из-за маленького роста и детской внешности везде отказали. Пришлось идти на зельеварение, благо старик-преподаватель сжалился над ней. При поисках работы, та же незадача. На государственные должности по специальности не берут. Везде шутят, что преступники умрут со смеху от вида такого стража. Им нужны крепки
Я попала в капкан и несколько лет пыталась выбраться из него.Мне удалось. Но бывший муж поставил условие, при котором моя дочь останется моей… Я была готова на все, только не оставлять ее с этим психом.Я должна оставаться одна и не заводить отношений, чтобы поддерживать репутацию, сосредоточившись на воспитании внучки мэра города.Я согласилась, но не понимала на что себя обрекаю. Особенно, когда в мою жизнь ворвался ОН. Тот, от которого замирает