Анна Владимировна Мезенцева, Ольга Владимировна Мезенцева - Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем

Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем
Название: Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем
Авторы:
Жанр: Личные финансы
Серии: Нет данных
ISBN: Нет данных
Год: Не установлен
О чем книга "Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем"

Настоящее пособие содержит практические схемы легализации доходов, полученных преступным путем, законодательные и общетеоретические основы борьбы с этим явлением и выводом активов, а также примеры международных, правительственных инициатив в области противодействия легализации. В работе рассматриваются особенности выявления схем легализации и дается юридическая оценка деяний. Учебное пособие предназначено для студентов вузов экономических специальностей, сотрудников финансовых и бюджетных учреждений, а также специалистов, занимающихся вопросами противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

Бесплатно читать онлайн Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем


Введение

Ландшафт современной глобальной экономики быстро меняется. Одна из основных причин этого явления – интенсивное развитие рынка капитала, рыночной инфраструктуры и финансовых инструментов. Малейшие изменения потоков капитала в глобальной экономике могут легко привести к коллапсу финансовых систем отдельных национальных экономик. При этом даже незначительная доля теневого сектора отдельных государств может стать источником проблем в масштабах мирового хозяйства.

Другой аспект обозначенной выше проблемы – это противодействие финансированию терроризма. Теракты 11 сентября 2001 года навсегда изменили мир и мировую финансовую систему, сместив основной акцент в сфере борьбы с отмыванием денег именно на вопросы противодействия финансированию терроризма. Эта проблема стала центральной при организации функционирования финансовых систем как развитых, так и развивающихся стран.

Отмывание доходов от противоправной деятельности организованных преступных группировок, финансирование терроризма, высокий уровень коррупции как в развитых, так и в развивающихся странах, в целом «непрозрачность» мировой экономики продолжают оставаться глобальными вызовами первого порядка.

Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru


С этой книгой читают
Бола Сокунби – сертифицированный инструктор по финансовому образованию (CFEI), эксперт по финансам, автор бестселлеров, спикер и основатель Clever Girl Finance мультимедийной образовательной платформы по личным финансам. После выпуска из колледжа смогла накопить $100 000 за три года, создать онлайн-сервис финансового консультирования и написать книгу по повышению финансовой грамотности для женщин.Она также является лауреатом премии «Инструктор го
"Мастер ипотеки. Практическое руководство по выгодному получению ипотеки в России" – это исчерпывающее руководство для всех, кто хочет подойти к ипотечному кредитованию с уверенностью и осознанностью. Книга раскрывает ключевые этапы ипотечного процесса: от выбора банка и подготовки документов до управления долговой нагрузкой и использования налоговых льгот. Вы найдете практические советы по снижению процентных ставок, стратегиям досрочного погаше
БЕЗ ВОДЫ книга про ИНВЕСТИЦИИ для Чайников с примеры. Все про инвестиции простым и понятным для всех языком. Инвесторы иногда переоценивают свои способности, что может привести к серьёзным потерям. Инвестиции – это важный аспект финансового планирования и создания богатства. Эта книга предназначена для тех, кто хочет изучить мир инвестиций, ознакомиться с основными концепциями и стратегиями, а также избежать распространённых ошибок.
Инвестиции в золото – это практическое руководство для тех, кто хочет разобраться в особенностях и возможностях одного из самых надёжных инвестиционных активов. В книге подробно рассматриваются история и текущие тенденции рынка золота, методы анализа и прогнозирования его цены, а также стратегии инвестирования в разные формы этого драгоценного металла – от физических слитков до биржевых фондов и акций золотодобывающих компаний. Вы узнаете, как пр
«…Эта история для нас. Нас – много. Тех, кто хоть раз в жизни хотел что-то сильно изменить в жизни, например, бросить всё и уехать. Успешная карьера, достаток, счастливый брак – независимо от их присутствия в жизни возникает чувство, что что-то не так… не то… не те… а если? а вдруг? Эта история для всех, задумывавших побег, но не решившихся на него. И хорошо, что не решились. В конце приходит понимание, что жизненно необходимым для нас было совсе
«…Эта книжка и задумывалась, и получилась второй. Точнее, вторым. Побегом. Побегом провинциальным. И еще она самая «в лоб» – в лоб о том, как уйти, чтобы вернуться. И точка. Без аллегорий и тайных смыслов про возвращение себя себе, или просто к себе, или еще какой-либо игры слов.Здесь всё просто: от кого ушла – к тому и пришла, в смысле вернулась. Вроде бы. Хочется верить, что всё именно так. Был соблазн – что греха таить – устроить гастроль межд
Коала Корни любит ходить в детский сад. Он настолько повзрослел, что отправился с родителями в кемпинг, встретился с зубной феей и пожарными и научился печь пирог.Серия из двух художественных книг «Корни» предназначена для первого чтения вслух детям от двух лет. Идеальное соотношение текста и цветных иллюстраций для раннего возраста: родитель читает, ребенок смотрит картинки.Для кого эта книгаДля детей от 2 лет
Когда-то он выкупил меня, чтобы сделать своей игрушкой. Но теперь я не безродная девчонка, по глупости считавшая его спасителем.Я изменилась.Он остался прежним.И всё так же считает, что я принадлежу ему.Продолжение романа «Его невинная добыча».Содержит нецензурную брань.