Александр Селютин - Полицейская проверка. Практические рекомендации адвоката по защите бизнеса

Полицейская проверка. Практические рекомендации адвоката по защите бизнеса
Название: Полицейская проверка. Практические рекомендации адвоката по защите бизнеса
Автор:
Жанры: Просто о бизнесе | Руководства | Справочная литература
Серии: Нет данных
ISBN: Нет данных
Год: 2015
О чем книга "Полицейская проверка. Практические рекомендации адвоката по защите бизнеса"

Полицейская проверка, внезапно нагрянувшая в офис компании, – огромный стресс для любого руководителя и угроза жизнеспособности компании. Книга известного адвоката Александра Селютина поможет вам быть заранее готовым к подобным проверкам и позволит пройти ее с минимальным ущербом. Комплекс подготовительных мер по обеспечению безопасности, четкие пошаговые рекомендации по поведению руководителей и сотрудников во время проверки, ссылки на законодательные акты, образцы документов, которые обязаны предоставить полицейские при проведении проверки, ― все это есть в книге, которая должна быть на рабочем столе руководителя любой компании.

Книга также выходила под названием «Проверка полицией: практические рекомендации по защите бизнеса».

Бесплатно читать онлайн Полицейская проверка. Практические рекомендации адвоката по защите бизнеса


Книга подготовлена с помощью системы ГАРАНТ


Редактор Антон Рябов

Руководитель проекта О. Равданис

Корректоры Е. Аксёнова, И. Яковенко

Компьютерная верстка К. Свищёв

Дизайн обложки Б. Михайлов

Арт-директор С. Тимонов


© А. Селютин, 2015

© ООО «Альпина Паблишер», 2015


Все права защищены. Никакая часть электронного экземпляра этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Эта книга поможет:

• узнать правила взаимодействия с представителями закона, с уверенностью отстаивать свои права и минимизировать ущерб, который полицейская проверка может нанести бизнесу;

• встречать «незваных гостей» во всеоружии, не позволяя им осуществлять противоправные действия в отношении сотрудников и имущества компании;

• не допускать ошибок, которые обычно совершают люди, напуганные приходом полиции в офис.

Предисловие

Один из ужасов современности, о котором только недавно заговорили во всеуслышание с высоких трибун, – это милицейский произвол. Причем касается он абсолютно всех граждан, в том числе и предпринимателей, о чем говорилось даже в знаменитой речи Д. А. Медведева: «Надо, чтобы правоохранительные органы и органы власти перестали кошмарить бизнес».

Сейчас в нашей стране уже действует полиция, а не милиция, однако от этого не стало легче. Министр внутренних дел признает, что реформа МВД провалилась и ожидаемых результатов от переименования милиции в полицию мы не получили. Ощущают это и предприниматели, которые, как и прежде, вынуждены постоянно «договариваться по-хорошему». Хотя во многих случаях у полицейских нет никаких оснований для проверки и истребования документов, это проверяющих не останавливает.

К сожалению, руководители и сотрудники компаний не всегда готовы к подобному натиску правоохранительных органов, из-за чего ущерб для бизнеса может стать невосполнимым.

Опираясь на многолетний опыт в этой сфере, я пришел к выводу, что разработка комплексных программ по защите компаний от полицейских и налоговых проверок, а также от уголовного преследования руководителей, структурирование бизнеса и выстраивание корпоративной безопасности – неотъемлемая часть успешной предпринимательской деятельности. В большинстве ситуаций знание своих прав, а также обязанностей и полномочий сотрудников правопорядка снижает вероятность неблагоприятного исхода проверки.

В этой книге я рассказываю, что такое полицейская проверка, в каких случаях ее могут проводить, как бизнесмены должны реагировать на запросы о предоставлении документации и выстраивать тактику защиты при получении повесток, каковы причины возникновения уголовно-правовых рисков и уголовной ответственности.

Уверен, что моя книга поможет предпринимателям понять, как обезопасить свой бизнес, и выработать эффективную стратегию его защиты.

Управляющий партнер юридической группы «Селютин и партнеры» адвокат Александр Викторович Селютин

Безопасность бизнеса: миф или реальность?

Под полицейскую проверку может попасть каждый. Без преувеличения это так. Самый простой пример: вы заключаете договор с сервисной фирмой и оплачиваете ее услуги по безналичному расчету. Сдаете отчетность, указывая это в расходах. Налоговая инспекция решает проверить компанию-контрагента. А услуги и есть «самый криминал», по мнению контролирующих органов, поскольку такие фирмы зачастую однодневки. Если налоговики в результате проверки приходят к выводу, что компания, с которой вы имели дело, – однодневка, они сливают информацию о вас в полицию: «Прошу проверить такую-то компанию, которую можно подозревать в уклонении от уплаты налогов в силу взаимоотношений с фирмой-однодневкой». В результате к вам приходят с полицейской проверкой.

Фирмы, оказывающие услуги, проверяются в первую очередь. Но, кроме того, полицию могут заинтересовать компании, действующие во всех остальных сферах бизнеса. Объем – любой. Не трогают разве что совсем маленькие фирмы и работающие меньше трех лет, да и то с оговоркой: если только у вас нет больших оборотов и хорошей прибыли. Во многом это дело случая. Допустим, можно работать одному с оборотом 1 млн рублей в месяц, и тогда вас заметят. А можно работать десять лет, иметь достаточно большой оборот (скажем, 100 млн в месяц), но вас все равно не заметят. При этом может быть и прибыль.

Вся опасность полицейской проверки состоит в том, что невозможно знать заранее, когда именно она случится. Она внезапная. Ее причиной могут быть запросы банка или налоговой инспекции, другие дела, находящиеся в производстве, проверки ваших контрагентов, контроль транзакций, финансовый мониторинг и т. д. Госструктуры обмениваются информацией, и первичная заинтересованность у правоохранительных органов либо остается, либо пропадает.

Самые громкие полицейские проверки. Кто следующий?

Под полицейской проверкой может скрываться все, что угодно. Но факт остается фактом: когда в офисе «нежданные гости», последствия всегда одни и те же:

• стресс у руководителя, а в худшем случае его арест;

• демотивация персонала;

• остановка бизнеса (в результате фирма перестает получать прибыль).


Про следы грязных сапог и выпотрошенные шкафы и говорить не стоит. Это просто неприятно.

Вот как описывает полицейскую проверку, закончившуюся, как мы помним, печально, экс-сотрудница фирмы Sunrise в социальной сети Facebook:

«…В центре Москвы я, 25-летняя девушка, обычный менеджер по продажам, лежу, уткнувшись лицом в пол. По офису, где еще час назад мы пили кофе со сливками, ходят люди с автоматами и в масках. Ничего не объясняют. Что происходит? Где мы живем? Боюсь за свою жизнь…»

А вот список самых громких полицейских проверок за последние годы:

• Обыски в компании «Евросеть». Все помнят, чем закончилось это дело: одному из ярких российских бизнесменов пришлось продать бизнес и уехать из страны.

• Обыски в Национальном резервном банке (его владелец – бизнесмен Александр Лебедев). Тогда сотрудники милиции подверглись острой критике в прессе за «клоунское поведение».

• Обыски в офисе «Аэрофлота» и турфирмы «Санрайз тур».

• Обыски в офисах фирм – подрядчиков системы ГЛОНАСС.


Нередки полицейские проверки и в регионах. Особенно часто в новостях фигурирует Екатеринбург и связанные с ним дела – в отношении фонда «Город без наркотиков», информационного агентства Ura.ru, компаний «Югория» и «Саратовгесстрой», обыски в московском офисе Siemens по делу о нарушениях при закупках томографов в Екатеринбурге и т. д.

Подробности несложно найти в прессе и Интернете и самостоятельно убедиться в том, что полицейские проверки – это дело крайне стрессовое.


С этой книгой читают
Современные бизнесмены и топ-менеджеры живут в формате многозадачности, в постоянной гонке за высокими результатами, которых нужно достигнуть в короткий срок. В итоге многие теряют здоровье, энергию и радость жизни. Так жил и я: еще лет десять назад я был на пределе своих возможностей и чувствовал себя старше лет на двадцать. Когда возникла серьезная угроза моей жизни, я решив поменять свою жизнь: стал искать источники пополнения энергии и инстру
Книга «Проактивное обслуживание в гостинице» расскажет вам, как предвосхищать желания клиентов и создавать незабываемые впечатления. Узнайте, как превратить обычное пребывание в гостинице в волшебное путешествие.
Я не могу дать тебе совет о том, как «никогда не работать». Работа, как и многие другие вещи в жизни, это нечто большее, чем просто способ заработка. Она дает нам чувство принадлежности, возможность развиваться, взаимодействовать с другими людьми и реализовывать свой потенциал.Однако, я могу рассказать тебе о том, как строить пассивные источники дохода, которые со временем могут позволить тебе свободно распоряжаться своим временем и не зависеть о
Данная книга закрепляет и дополняет теоретические знания по правовым системам и комплексам, полученные в книге «Лекция 1. Анализ существующих семейств СПС» путем выполнения практический заданий, т.е. по существу, является практикумом. Часть материалов этой книги взята из моих книг «Лекция 1. Анализ существующих семейств СПС», «Книжная история семьи Морозовых» и изданной в еще в 2003 году в издательстве Весь, «Справочные Правовые Системы. Гарант.
Данная работа исследует организационную психологию, акцентируя внимание на этических принципах, корпоративной социальной ответственности и их влиянии на эффективность работы компаний. Рассматриваются роли обучения и профессионального развития в повышении мотивации и удовлетворенности сотрудников. В заключении подводятся основные выводы и обозначаются перспективы развития организационной психологии, подчеркивая её значимость для создания этичных и
Владимир Николаевич Афанасьев – полярник, журналист, историк. Как принято говорить, человек интересной судьбы. Детство и юность прошли в древнем городе Кашира. Набирался силушки, рыбачил на реке Оке. Потом – Мариупольское мореходное училище: дали морей и заморские страны… Во имя благородных целей много лет посвятил загадочной Арктике. Романтика арктических экспедиций, суровая красота Тундры заворожили. Литературным сотрудником «районки» «ради нес
«Вы помните мою усадьбу в предместье Кормейля?Я как раз жил в ней во время прихода пруссаков…»
В данной книге педагоги, родители и прародители найдут ответы на злободневные вопросы из области дошкольного, школьного образования и семейного воспитания подрастающего поколения. Что даёт коммуникативно-регулятивное сотрудничество детям и взрослым? Почему ИГРОВАЯ деятельность не может быть ведущей в возрасте до 7 лет? Почему УЧЕБНАЯ деятельность не может быть ведущей в возрасте от 7 до 12 лет?
В данной книге читателю предстоит узнать ответы на вопросы, о которых мало кто говорил и писал. Кто такой «этнопедагог-дидакт»? Какими профессионально-знаниевыми компетенциями он должен обладать? Что представляет собой образовательная этнодидактическая модель самообучения? Как возникла эта идея? Что первично: знаниево-мыслительная деятельность личности или её волевая регуляция?Часть текста ранее была опубликована в книге «Профессиональный бизнес